彭志升 银行风险管控专家
基本资料：
年龄 30 ~ 40岁 常驻地 福建 - 厦门
擅长领域：
投资理财 成本管理 法律法规 经济法 管理技能
擅长行业：
银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他
主讲课程：
《信贷业务风险与法律风险防范》 《票据风险防范与案例分析》 《商业银行合规管理与案件实战提升》 《柜面人像识别与客户身份尽职调查》 《银行业反洗钱实务与尽职调查实务》 《小微企业信贷业务风险识别与防范实务》 《金融从业人员职业道德素养与法律意识专项培训》 《银行反假金三角（货币、证件、票据）鉴定指南》 授课风格： 突出实战 ——以实际操作为基础，追求以解决问题为导向的教学效果 目标明确 ——量体裁衣，有的放矢方能各得所需，各取所用 丰趣幽默 ——趣味间讲透真道理，谈笑中显出智慧，点拔学员于无形间 强调互动 ——学问学问就是在学中问，问中学，效果自然
柜面操作风险识别与防范案例精析——意识强化+案例研讨+技能提升
柜面是银行的基石所在，是银行与客户发生关系的最重要的窗口，同时也是银行风险暴露的集中点，其中操作风险是柜面最主要的风险之一，而柜面操作风险的触发，往往还会引发与客户之间的法律风险，给银行和个人造成不可……
银行反假金三角（货币、证件、票据）鉴定指南优秀柜面必修课培训课程大纲
我们常说银行开三件事：钞票、证件、票据；柜面工作者每天都必需要面对的问题，也是银行对外操作风险的一个集中暴露点，各商业银行都高度重视柜面人员此项技能的提升工作，因为针对货币与证件的犯罪自古就有。 随……
职业道德素养与法律意识专项培训课程大纲
近些年来，金融界大案要案频发，大量基层案例也不断的被暴出，对于银行来说损失的不仅仅是自身和客户的资产，还有自己的赖以生存信誉，更有甚者许多同行因他人的犯罪行而背负上了渎职的刑事罪名，酿成了不知多少人间……
票据风险防范与案例分析培训课程大纲
票据是未来主要的金融工具之一，电票更是未来的趋势所在，其较强的流通性、较好的信用性、较低的风险性等，倍受金融市场的青睐，票据业务将成为各大金融机构主要的业绩增长点，银行需要大量票据方面的专业人才以适应……
商业银行合规管理与案件实战提升
无规矩不成方圆，而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的，因此每一位银行人员都应当对风险有个正确的和清醒的认知：有些事可以为，有些事不可为，坚决制止以信任代替制度，以人情代替规章……
职业道德素养与法律意识专项培训
近些年来，金融界大案要案频发，大量基层案例也不断的被暴出，对于银行来说损失的不仅仅是自身和客户的资产，还有自己的赖以生存信誉，更有甚者许多同行因他人的犯罪行而背负上了渎职的刑事罪名，酿成了不知多少人间……
银行业反洗钱实务与尽职调查实务
随着走私、毒品、贪污贿赂、恐怖主义等犯罪的猖獗，非法洗钱行为大量存在，我国因“洗钱”带来的挑战日益严峻，其中银行业需要承担的责任重大，由于对洗钱行为的预防与监控措施还不够完善，导致不能及时发现犯罪线索……
小微企业信贷业务风险识别与防范实务
随着我国不断的加大了对小微企业支持的力度，着力解决小微企业融资难、融资贵等金融问题，为了使金融更好的配合国家战略的需要，2018年银保监会颁发也《关于2018年推动银行业小微企业金融服务高质量发展的通……
信贷法律风险识别与防范实务 ——银行信贷业务常见的66个法律问题案例及解答
观当下，金融强国已经成为国家发展的战略，银行当之无愧是金融强国体系中的核心，可以说：银行信贷业务健康与否与国民经济的健康与否息息相关。 望未来，我国金融业面临的挑战也是相当的严峻，竞……
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