《互联网金融风险与防控培训课程大纲》

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  • 2019-10-11
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内容:

第一部分互联网金融概念及其风险点分析

1.P2P风险及其特点为何?

2.众筹的风险及其特点有哪些?

3.大数据金融都有哪些特点?风险为何?

4.第三方支付的风险及其特点有哪些?

5.互联网金融门户有哪些,其搜索+比价的功能有哪些风险?

第二部分互联网金融法律风险管理

1.互联网金融面临的民事法律风险

1.1电子合同及电子签名存在的隐患有哪些?

1.2信息安全风险,个人信息如何保存?

1.3征信系统不完善,可能引发的违约风险有几种情况?

1.4资金的第三方存管制度缺失,大量资金沉淀存在哪些安全隐患?

1.5“高利贷”风险是如何出现的?如何避免?

2.互联网金融面临的行政法律风险研究

3.互联网金融面临的刑事法律风险研究

3.1机构定位不明确,所可能存在的涉嫌非法吸收公众存款罪

3.2平台虚构信息、编造虚假项目,可能导致涉嫌集资诈骗

3.3无法有效审查资金来源,将面临“洗钱”风险

3.4涉嫌擅自发行股票、公司、企业债券的条件为何?

3.5平台涉嫌共同犯罪的情况有哪些?如何进行风险管理?

案例分析:

1.互联网金融创新的策略选择有哪些?

2.互联网金融创新的核心价值为何?

3.互联网金融创新的三大要素

4.互联网金融创新的六大法则


标签:企业战略,投融资

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